Anders Invest

UBO-verklaring

Verklaring uiteindelijk belanghebbende(n) – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Toelichting. Een uiteindelijk belanghebbende (UBO) is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt. Als UBO geldt in ieder geval de natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang, de stemrechten of het winstrecht houdt, of op andere wijze feitelijke zeggenschap uitoefent. Is er geen enkele natuurlijke persoon als UBO aan te wijzen, dan wordt het hoger leidinggevend personeel (doorgaans een statutair bestuurder) als pseudo-UBO aangemerkt. Vul dit formulier volledig in, onderteken het door een bevoegd vertegenwoordiger en voeg van iedere (pseudo-)UBO een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij.

Geel gearceerde velden zijn invulvelden.

1. Gegevens van de rechtspersoon / cliënt

2. Bepaling van de UBO('s)

Beantwoord onderstaande vragen. Bij één of meer antwoorden 'Ja' vult u de betreffende persoon in bij sectie 3.

Alle vragen met 'Nee' beantwoord? Dan is er geen UBO op grond van eigendom of zeggenschap. Er wordt dan een pseudo-UBO aangewezen: een lid van het hoger leidinggevend personeel (statutair bestuurder). Vul deze persoon in bij sectie 3 en kies bij 'Hoedanigheid' voor pseudo-UBO.

3. Gegevens van de UBO('s)

Vul per UBO een blok in. Voor extra UBO's voegt u een blok toe. Alle velden zijn verplicht, behalve tussenvoegsel(s). Vul bij BSN / TIN het Nederlandse BSN in, of voor buitenlandse UBO's het fiscaal identificatienummer (TIN) van het woonland.

4. Ondertekening

Ondergetekende verklaart, als bevoegd vertegenwoordiger van de hierboven genoemde rechtspersoon, dat de in dit formulier verstrekte gegevens juist en volledig zijn, en zal wijzigingen in de UBO-gegevens onverwijld doorgeven.

Onderteken hier na afdrukken
Verplichte bijlage: voeg van iedere (pseudo-)UBO een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij als deze niet al in ons bezit is.